澳大利亚警方逮捕了涉嫌中国犯罪集团的七名成员 洗钱数百万美元 通过大型汇款网络。
周三，涉及 330 多名警察和美国国土安全部官员的大规模诱捕行动逮捕了 7 名涉嫌该犯罪团伙的成员，其中包括 4 名中国公民，当时在五个州出示了 20 份搜查令。
警方周四表示，中国长河犯罪集团涉嫌通过银行洗钱 2.29 亿澳元（1.43 亿美元）。 长江货币兑换所是最大的独立汇款人之一，在 2020 年至 2023 年间在全国拥有数十家商店。
“这个所谓的犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下运作——它不像其他洗钱组织那样在暗处运作。” 澳大利亚联邦警察 东部司令部助理专员斯蒂芬·达梅托在周四的一份声明中表示。
另请参阅：国际能源署表示，向清洁能源的转型势不可挡
达梅托表示，调查人员首次提出怀疑是在该交易所在 Covid-19 期间开设新分行时，尽管大流行意味着许多国际游客和学生客户已经回国。
在包括美国国土安全调查部在内的其他六个机构的帮助下，一项代号为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的正式调查于 2022 年 8 月开始。
警方称，该犯罪团伙在该交易所大部分合法的日常交易中掩盖了网络诈骗、非法商品贩运和其他犯罪的收益，金额高达 1 亿澳元。
据称，所得收益用于资助奢侈的生活方式，包括昂贵的餐厅、私人飞机和豪华住宅，其中一套价值超过 1000 万澳元。 警方已查封超过 5000 万澳元的资产。
警方还指控该集团购买了每本价值 20 万澳元的假护照，以防成员需要逃离澳大利亚。
七名被捕者年龄在 35 岁至 40 岁之间，将于周四在墨尔本法庭出庭。
- 路透社，吉姆·波拉德 (Jim Pollard) 进行额外编辑
另请参阅：
中国抛弃西方技术，华为和美国制裁的公司获胜
香港经济启动计划包括安全重点
犯罪团伙控制缅甸、老挝部分经济区：联合国
