联邦调查局正在领导调查。
美国纽约北区检察官约翰·萨尔科内三世 （John A. Sarcone III） 告诉奥尔巴尼时报联盟，调查“目前由主要 [Department of] 司法部和奥尔巴尼联邦调查局外勤办公室。
司法部发言人拒绝置评。
联邦住房金融局局长威廉·普尔特 （William Pulte） 写信给美国司法部长帕姆·邦迪 （Pam Bondi） 称詹姆斯“多次伪造银行文件和财产记录，以获得政府支持的援助和贷款以及更优惠的贷款条件”，调查开始了。
普尔特声称，几十年来，詹姆斯通过伪造与多处房产相关的信息获得了抵押贷款条款的交易。这些指控包括尽管在纽约生活和工作，但将弗吉尼亚州诺福克的一所房子列为她的“主要住所”，在布鲁克林用仅适用于四个或更少单元的房屋的贷款购买了一处五户住宅，以及指控詹姆斯的父亲在 1983 年签署了抵押贷款文件，表明他们是夫妻。
詹姆斯否认了这些指控，称它们“毫无根据”。詹姆斯的办公室周四拒绝置评。
詹姆斯的律师阿贝·洛厄尔（Abbe Lowell）也嘲笑了这项调查，他的公司经常代表它认为受到特朗普政府不公平针对的客户。
上个月，洛厄尔致函司法部，驳斥了普尔特信中提出的指控。在给邦迪的一封信中，洛厄尔称这些指控“早已证伪”，调查是“特朗普总统公开煽动和支持的不正当政治报复的最新行为——这次是针对詹姆斯女士的”。
2024 年 2 月，纽约州的一名法官命令特朗普先生、他的公司和他的两个成年儿子向纽约州支付约 3.64 亿美元。这个数字加上十多年来积累的利息，目前总额超过 5 亿美元。特朗普已对该裁决提出上诉。
该裁决是在一场漫长的民事审判之后做出的，詹姆斯的办公室指控特朗普带头利用欺诈性的财产估值和对特朗普净资产的估计，以获得他本来不会得到的优惠贷款利率和保险交易。
特朗普被命令支付的金额反映了法官对特朗普和他的公司通过该计划受益多少的计算。
特朗普长期以来一直对这个案子感到愤怒，詹姆斯——甚至 起诉她 在州政府提起诉讼之前阻止她的欺诈调查未成功。
特朗普先生在 2023 年 11 月的审判期间被迫出庭作证，在长达数小时的证词中猛烈抨击詹姆斯，并称欺诈案是“一件可怕、可怕的事情”。
